popup.error.login.title
popup.error.login.text

Spillemyndigheden запускает осведомительную схему, как новое оружие в своей борьбе с использованием индустрии азартных игр в качестве инструмента для отмывания денег.

Управление по азартным играм Дании Spillemyndigheden объявило в четверг об официальном запуске программы по информированию о нарушениях, направленной на борьбу с отмыванием денег в регулируемой игорной индустрии страны.

Новая инициатива позволит людям, работающим в местных игорных компаниях, сообщать о нарушениях или потенциальных нарушениях датских законов о борьбе с отмыванием денег.


Для того, чтобы помочь сотрудникам в оповещении о таких нарушениях, Spillemyndigheden добавил контактную форму, которую можно найти в меню на официальном веб-сайте регулятора.

Человек, работающий в сфере азартных игр, может использовать форму для отправки анонимного зашифрованного отчета регулятору.

На своем официальном сайте Управление по азартным играм Дании заявило:

Мы проведем правовую оценку каждого полученного отчета, чтобы определить, какие дополнительные действия необходимо предпринять.

Новости о новой мере противодействия отмыванию денег от датского регулятора появились вскоре после того, как его британская коллега, Комиссия по азартным играм Великобритании, наложила штраф в размере 4,5 миллионов фунтов стерлингов на четырех своих лицензиатов за неоднократные провалы в реализации эффективных мер по предотвращению отмывания денег.

Компаниями, которые получили штраф от британского регулятора, стали:

  1. InTouch Games Limited
  2. Betit Operations Limited
  3. MT Secure Trade
  4. BestBet Limited

Spillemyndigheden является регулятором, которому поручено следить за тем, как инструменты и меры защиты от отмывания денег внедряются в индустрию азартных игр страны. Регулятор контролирует онлайн и наземные ставки на спорт, а также операторов онлайн и оффлайн казино, которые предоставляют свои услуги в стране или работают в стране, но предоставляют свои услуги за пределами Дании.

Закон о борьбе с отмыванием денег

В годовом отчете за 2018 год игорный регулятор Дании заявил, что он инициировал два дополнительных проекта для совершенствования методов мониторинга в отношении потенциального использования игорной индустрии для отмывания денег и финансирования терроризма:

  • Первый проект включает в себя сбор организационных данных от лицензированных местном уровне компаний онлайн гемблинга с целью определения того, как отдельные лицензиаты выполняют свои обязанности по борьбе с отмыванием денег.
  • Второй проект связан с предоставлением игорных услуг в наземных заведениях, а также с тем, какие инструменты и средства защиты внедрили операторы розничных букмекерских контор и казино для предотвращения отмывания денег и других финансовых преступлений.

Ожидается, что оба проекта будут завершены в этом году и станут частью более широкой стратегии Дании по активизации борьбы с отмыванием денег и использованием различных секторов, включая азартные игры, для содействия совершению финансовых преступлений на территории страны.

Оценить новость
Комментарии
Комментарии пользователей
688
2
688
2
Сортировка:
Напишите свой комментарий
Набрано 0 символов, минимум 50, максимум 2000
Ошибка валидации
Проверьте ввод данных
roman198311
18 мая 2019
Как бы не регулировали, как бы не контролировали, все равно отмывать будут, это уже исторически сложилось. А все эти программы ничего не дадут, поймают одного для отчета, оштрафуют, а реально серьёзные люди, как всегда, в сторонке останутся.
doviklans
18 мая 2019
Индустрия азартных игр исторически использовалась для отмывания преступных денег, еще в Америке 20-х годов это началось и процветает по сей день. Американцы первые в мире и по обьемам, и по технологиям в этом бизнесе, куда там до них Дании.