popup.error.login.title
popup.error.login.text

В настоящее время суд рассматривает гражданский иск против компании Great Canadian Gaming Corp (GCG), которую обвиняют в принуждении менеджера по работе с VIP-клиентами комплекса River Rock Casino and Resort в г.Ричмонд (Британская Колумбия, Канада) к сохранению в тайне информации о предположительных фактах "отмывания" (легализации) денег через него.
Уолтер Су (Walter Soo) занимал должность исполнительного вице-президента компании по вопросам работы с игроками и развитию игорного процесса, но в августе 2019 года он был уволен.
Сотрудники GCG на допросах сообщили:

Мистер Су начинал свою карьеру в GCG ещё в 1983 году, в качестве дилера. Позже он организовал и запустил в комплексе River Rock чрезвычайно успешную и доходную программу обслуживания VIP-клиентов, переросшую впоследствии в целое направление деятельности GCG.

Под руководством мистера Су в комплексе River Rock производились операции с внушительным количеством наличных денежных средств, происхождение которых не было подтверждено. Эта система прямо противоречила, часто упоминаемой на Casinoz, общей практике игорных заведений в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путём.

Грязная наличка


За июль 2015 года заведение приняло в кассу 13,5 миллионов канадских долларов (эквивалент суммы порядка 10,24 млн. дол. США) двадцатидолларовыми купюрами. Также был зафиксирован случай единовременного внесения в кассу суммы в полмиллиона долларов купюрами мелкого номинала.
Кроме того, в материалах дела упоминаются так называемые "ночные сбросы" крупных сумм денежных средств, проводившихся на парковке комплекса. Этот факт, по мнению полиции, свидетельствует о связях заведения с подпольной финансовой сетью, связанной с нелегальным оборотом наркотических средств.
Тем не менее, в иске излагается альтернативная точка зрения на описываемые события. Там утверждается, что мистер Су был буквально "назначен виновным" в нарушениях, за которые должны были бы отвечать менеджеры комплекса River Rock более высокого ранга.
По словам самого мистера Су, ему предложили:

  • выходное пособие, в размере заработной платы за два года (порядка 443 000 долларов США),
  • опционы на акции компании.

Однако, получить всё перечисленное он мог, исключительно, при условии, что он согласился «воздерживаться от сотрудничества со следствием или участия в каких-либо судебных разбирательствах» в отношении компании GCG. Согласно материалам иска, мистер Су отказался от заключения предложенной сделки, так как не хотел запятнать свою деловую репутацию и быть впоследствии обвинённым в участии в легализации средств, полученных незаконным путём.

Претензии "Козла отпущения"


Мистер Су утверждает, что его работа заключалась в том, чтобы привести за игорные VIP-столы комплекса River Rock игроков на крупные ставки, а не внедрять какую-либо корпоративную политику соответствия.
Согласно материалам иска, уж кто и был ответственным за соблюдение нормативно-правовых требований и регулирование в сфере противодействия отмыванию денег, так это:

  • президент и главный исполнительный директор GCG Род Бейкер (Rod Baker);
  • президент по стратегическому развитию и начальник отдела контроля за соблюдением законодательства Терренс Дойл (Terrance Doyle).

Мистер Су говорит, что он подал иск с целью вернуть потерянную заработную плату и добиться признания его трудового договора недействительным.
Представители GCG называют обвинения мистера Су «ненужными, скандальными, легкомысленными и досадными».

Оценить новость
Комментарии
Комментарии пользователей
404
3
404
3
Сортировка:
Напишите свой комментарий
Набрано 0 символов, минимум 50, максимум 2000
Ошибка валидации
Проверьте ввод данных
Kelpie
6 февраля 00:13
Это всё не просто так! Я думаю еще много подробностей всплывет от их бывшего сотрудника и возможно даже какие то грязные делишки за которые схватится правительство.. с другой же стороны и казино понять можно, зачем им нужен такой сотрудник. А может быть причина вообще в другом- мы наврятли это узнаем .
GrAleksei
3 февраля 21:34
На самом деле я думаю что у него нету не каких шансов против компании, скорее всего суд будет не на его стороне. Нужно было соглашаться на то что ему предложили, темболее деньги не малые.. Ну и понятное дело что он будет говорить что он белый и пушистый и во всём виновата компания - что далеко не факт.
dariavolk
3 февраля 10:39
Мутная история, судя по всему следствие очень сильно надавило лично на этого сотрудника, в честность и принципиальность работника казино мне не верится. А то, что все казино всегда занимаются отмывом денежных средств известно абсолютно всем, это большая часть их доходов.